Usługi

AMLERT

Świadczenie usług doradczych z zakresu AML to prezentowanie możliwości oraz relacjonowanie wydarzeń dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, takich jak wsparcie działania na podstawie aktów prawnych stanowionych przez instytucje decyzyjne, które kierują administracją UE. Za pomocą sposobności użycia usług outsurcingu nasza firma oferuje usługi wspomagające i rozwijające dla instytucji obowiązanych.

1. Konsultacje:

Doradztwo ws. AML KYC

Doradztwo w zakresie realizacji obowiązków AML KYC

Doradztwo ws. Beneficjenta Rzeczywistego UBO

Doradztwo w ustalaniu Beneficjenta Rzeczywistego UBO

2. Sporządzanie dokumentacji AML KYC:

Wewnętrzna procedura

Opracowanie szczegółowej wewnętrznej procedury AML KYC dla Instytucji Obowiązanej

Analiza ryzyka

Opracowanie Analizy ryzyka AML KYC dla Instytucji Obowiązanej

Wewnętrzna procedura AML KYC z analizą ryzyka

Opracowanie Analizy ryzyka i Procedury wewnętrznej AML KYC dla Instytucji Obowiązanej

Wewnętrzna procedura AML KYC z Analizą ryzyka oraz wdrożenie i szkolenie

Opracowanie Analizy ryzyka i Procedury wewnętrznej AML KYC dla Instytucji Obowiązanej, wdrożenie w firmie oraz przeprowadzenie szkolenia pracownikom

3. Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego UBO

Identyfikacja Beneficjenta Rzeczywistego UBO w strukturach spółek jedno- i wielopoziomowych, fundacjach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych podmiotach sektora publicznego

4. Outsourcing AML KYC

Outsourcing AML KYC obowiązków Instytucji Obowiązanych

5. Szkolenia

Program szkolenia dostosowany do potrzeb Klienta, przykładowa oferta szkoleniowa

6. Opłaty dodatkowe

Wynajęcie sali na szkolenie, hotelu w przypadku szkoleń wyjazdowych. Koszty organizatora szkoleń poza siedzibą

*Cena uzależniona jest od wielkości Instytucji Obowiązanej, dokumentacji podlegającej analizie, liczbie osób na szkoleniu, formy szkolenia (stacjonarnie lub on-line).

*Do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%