Konsultacja online ws. AML KYC (Kopia)

Opis

Konsultacja online ws. AML KYC

Profesjonalne Usługi Konsultacji AML i Doradztwa AML/KYC

W dobie rosnących wymagań regulacyjnych skuteczne zarządzanie ryzykiem prania pieniędzy (AML) i procesami identyfikacji klienta (KYC) jest kluczowe dla każdej instytucji finansowej oraz podmiotów zobowiązanych. Oferujemy kompleksowe usługi doradcze, pomagając firmom dostosować się do przepisów AML i KYC oraz minimalizować ryzyko reputacyjne i finansowe.

Nasza ekspertyza obejmuje analizę ryzyka, wdrażanie skutecznych procedur AML oraz dostosowanie polityk wewnętrznych do obowiązujących regulacji. Wspieramy instytucje finansowe, fintechy, biura rachunkowe oraz inne podmioty zobowiązane w zakresie budowania zgodnych i efektywnych procesów AML/KYC.

Zapewniamy profesjonalne doradztwo w zakresie identyfikacji i weryfikacji klientów zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Pomagamy w ocenie ryzyka klienta oraz klasyfikacji go do odpowiednich kategorii ryzyka. Tworzymy i wdrażamy procedury due diligence oraz enhanced due diligence (EDD), dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy.

Usługi

Nasze usługi obejmują przeprowadzanie audytów AML, które pomagają zidentyfikować potencjalne luki w systemach zgodności i wskazują sposoby ich optymalizacji. Doradzamy w zakresie raportowania podejrzanych transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) oraz przygotowujemy firmy do kontroli organów nadzoru.

Dokumentacja

Nasze wsparcie obejmuje przygotowanie dokumentacji AML (polityki wewnętrzne, procedury identyfikacji klienta, plany zarządzania ryzykiem), które pomagają usprawnić działaność firmy poprzez wdrożenie najlepszych standardów. Doradzamy w zakresie wymagań wynikających z dyrektyw UE, regulacji FATF oraz lokalnych przepisów prawnych.

Szkolenia

Przygotowujemy szkolenia AML/KYC dla pracowników, dostarczając im praktyczną wiedzę na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zgodności regulacyjnej. Nasze szkolenia są dostosowane do profilu działalności klienta i uwzględniają najnowsze zmiany w przepisach.

Współpraca

Oferując doradztwo, zarówno dla nowo powstających podmiotów, jak i dla doświadczonych organizacji, które chcą poprawić swoje procesy AML/KYC, współpracujemy z firmami na każdym etapie rozwoju. Pomagamy w implementacji narzędzi IT wspierających automatyzację procedur zgodności.

 

Skontaktuj się z nami!

 

Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, gwarantując indywidualne podejście do każdego klienta oraz dostosowanie strategii AML do specyfiki branży. Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w obszarze compliance, co pozwala nam skutecznie wspierać firmy w zapewnianiu zgodności z przepisami.

Twoja firma potrzebuje profesjonalnego wsparcia w zakresie AML i KYC?

Koniecznie skontaktuj się z nami!

Razem zadbamy o bezpieczeństwo i zgodność Twojego biznesu z regulacjami prawnymi.

Zapraszamy na stronę AMLERT Consulting

 

Konsultacja online ws. AML KYC trwa 1h.

Do ceny 1 h konsultacji należy doliczyć 23% podatku VAT.